董事长 杨传华各位股东:
今天,我受公司委托,就公司2014年度工作报告和2015年经济工作目标,向本次会议作报告,请予审议。
董事会 2014 年度工作报告
2014 年是益民集团企业战略转型的关键之年,新一届董事会围绕公司新五年发展战略认真谋篇布局,以重点项目为抓手,不断优化主业板块结构,积极探索多元混合经营,全面推进品牌建设、物业招商、准金融服务及股权投资合作等项目布局,企业创新转型、跨界发展取得初步成效。
2014 年度内,公司董事会共召开 6 次会议,各次会议的情况及决议的主要内容有:
2014 年 3 月 17 日召开七届董事会第二次会议,审议并通过了“董事会 2013 年度工作报告及 2014 年公司经济工作目标”、“公司 2013年度财务决算及 2014 年度财务预算的报告”、“公司 2013 年度利润分配预案”、“公司 2013 年度资产减值准备计提与核销的报告”、“关于支付公司审计机构 2013 年度报酬的议案”、“2013 年度公司内部控制评价报告”、公司 2013 年年度报告”“公司 2013 年度社会责任报告”、“独立董事 2013 年度述职报告”、“审计委员会 2013 年度履职情况报告”、“关于 2014 年续聘立信会计师事务所为审计机构议案”、“关于修改《公司章程》的议案”、“关于新增会计估计的议案”、“关于召开公司 2013 年度股东大会事项的议案”、“益民集团五年发展战略”(2014-2018)等各项议案。(本次会议决议公告刊登于 2014 年 3 月19 日《上海证券报》 B28 版)
2014 年 4 月 25 日召开七届董事会第三次会议,审议并通过了“公司 2014 年第一季度报告”及摘要。(本次季报摘要刊登于 2014 年 4月 29 日《上海证券报》B76 版)
2014 年 8 月 18 日召开七届董事会第四次会议,审议并通过了“公司 2014 年半年度报告”及摘要。(本次半年报摘要刊登于 2014 年 8月 20 日《上海证券报》B36 版)
2014 年 10 月 24 日召开七届董事会第五次会议,审议并通过了“公司 2014 年第三季度报告”及正文、“关于执行新会计准则及调整会计核算科目事项的议案”、“关于投资组建上海益民互融金融信息服务有限公司(暂定名)的议案”、“关于投资组建上海益民电子商务有限公司(暂定名)的议案”。(本次会议决议公告刊登于 2014 年 10 月28 日《上海证券报》B51 版)
2014 年 11 月 26 日召开七届董事会第六次会议,审议并通过了“关于转让子公司参股公司上海红星眼镜有限公司 22%股权的议案”。(本次会议决议公告刊登于 2014 年 11 月 27 日《上海证券报》B24版)
2014 年 12 月 25 日召开七届董事会第七次会议,审议并通过了“关于投资设立上海科益达股权投资基金(暂定名)的议案”。(本次会议决议公告刊登于 2014 年 12 月 26 日《上海证券报》B34 版)
在 2014 年度内,公司召开股东会一次。2014 年 4 月 16 日召开了 2013 年度股东大会,会议审议通过了“公司 2013 年度报告”等各项议案。 本次会议决议公告刊登于 2014 年 4 月 17 日《上海证券报》B47 版)
报告期内,公司三位独立董事赵歆晟先生、杨淑娥女士、李强先生,严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定,认真行权,依法履职,勤勉尽职。报告期内公司召开了 6 次董事会和 1 次股东大会,各位独立董事均积极参与,无缺席和委托出席的情况发生。在日常工作中,各位独立董事站在中小股东的立场、本着实事求是的态度,对各次董事会会议议案事先进行认真研究,审议过程中充分发表意见和建议,对公司的重要经营事项起到了良好的监督作用;各位独立董事注重与公司管理层沟通,及时了解、掌握公司的经营状况和重大经营活动;在充分掌握实际情况的基础上,依据自身的专业知识和经验作出独立判断,提出独立意见。在履职中,注重监督防范侵害投资者利益发生的情形;在过去的一年中,各位独立董事通过认真负责的工作,较好地维护了公司和股东,特别是中小股东的合法权益。
报告期内,董事会认真执行了股东大会通过的各项决议。2014年 5 月 21 日公司实施了 2013 年度的分红方案,即每 10 股派发现金红利 0.60 元(含税)。
报告期内,董事会战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会等各专业委员会积极开展各项工作。按照公司《战略委员会议事规则》,战略委员会对公司新五年发展战略的细化和实施给予了许多切实中肯的建议;审计委员会在公司定期报告的编制和披露过程中,严格把关,