董事：李聪
经中准会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度实现归属母
公 司 所 有 者 的 净 利 润 363，981，453.37 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润
378，860，282.29 元，按母公司实现净利润提取 10%法定盈余公积金
37，886，028.23 元后，加上年初未分配利润 482，730，007.41 元，实际可
分 配 的 利 润 为 808，825，432.55 元 。 公 司 将 以 2011 年 末 总 股 本
776，212，521 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。 股为基数，
共计分配利润 155，242，504.20 元，尚余未分配利润 653，582，928.35 元， 155，
结转以后年度分配。
本年度公司不进行资本公积金转增股本。
请各位股东审议。
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通化东宝药业股份有限公司 2011 年度股东大会会议资料
通化东宝药业股份有限公司
2011 年度独立董事述职报告
我们作为通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司（）的独立董事，根
据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益的保护
的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规
规定，我们本着对公司和股东负责、实事求是的原则，以认真勤勉的履职态度，
积极出席公司董事会会议，对会议议案认真研究、审议。积极与公司管理层沟通，
在充分了解掌握公司的经营状况和重大经营活动的基础上，依据自已的专业能力
和经验作出独立判断，提出独立意见，并对议案进行表决。重点防控控股股东、
实际控制人及关联方占用上市公司资金的情形。监督审查公司对外担保和关联交
易事项。通过积极、专业、独立的工作，较好地维护了公司整体利益和中小股东
的合法权益。现将 2011 年履行职责情况述职如下：
一、 出席会议情况
2011 年，公司共计召开了 8 次董事会会议，3 次股东大会。作为独立董事， 年，
我们在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料， 为董事
会的重要决策做了充分的准备工作。会议上我们认真审议各项议案，积极参与讨
论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。 报告期
内，出席董事会会议情况如下：
本年应参加亲自出席以通讯方式委托出席
董事姓名缺席次数
董事会次数次数参加次数次数