提名委员会：主任委员为高金波（独立董事）；委员：任世驰（独立董事、会计专业）、刘思川。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》、《证券法》等法律、法规，以及公司《章程》相关规定，由公司董事长提名，同意聘任刘思川先生担任公司总经理，任期三年，与第七届董事会任期一致（刘思川先生简历请见附件）。
公司独立董事就此事项发表了明确的同意意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》、《证券法》等法律、法规，以及《公司章程》相关规定，经公司总经理提名，同意聘任卫俊才先生、谭鸿波先生、冯昊先生、赖德贵先生、戈韬先生、吴中华先生、丁南超先生担任公司副总经理，任期均为三年，与第七届董事会任期一致（公司副总经理简历请见附件）。
公司独立董事就此事项发表了明确的同意意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》、《证券法》等法律、法规，以及《公司章程》相关规定，由公司董事长提名，同意聘任冯昊先生担任公司董事会秘书，任期三年，与第七届董事会任期一致（冯昊先生简历请见附件）。
公司独立董事就此事项发表了明确的同意意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
6、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》、《证券法》等法律、法规，以及《公司章程》相关规定，经公司总经理提名，同意聘任赖德贵先生担任公司财务总监（为公司财务负责人），任期为三年，与第七届董事会任期一致（赖德贵先生简历请见附件）。
公司独立董事就此事项发表了明确的同意意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
7、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的有关规定，同意聘任黄新女士担任公司证券事务代表，任期与第七届董事会任期一致（黄新女士简历请见附件）。