-
梁芳
公司董事会聘任梁芳女士为公司证券事务代表，任期三年，自公司第八届董事会第一次（临时）会议决议之日起至第八届董事会任期届满之日止。梁芳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深......
-
魏若奇
表决结果：魏若奇先生、陆宇建先生、冯颖女士通过累计投票得票数量已达到出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，魏若奇先生、陆宇建先生、冯颖女士当选为第八届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
受新冠......
-
刘宝生
刘宝生先生，中国籍，1970年生，中专学历。历任沧州东鸿包装材料有限公司车间主任，沧州东鸿制膜科技有限公司车间主任，沧州明珠塑料股份有限公司薄膜事业部总经理助理、副总经理，芜湖明珠制膜科技有限公司监事......
-
陈曼秋
截至本公告日，陈曼秋女士通过汕头市励志投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份2,318,220股，占公司总股本4.92%。换届离任后，陈曼秋女士将继续履行在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招......
-
刘培璇
职工代表监事：刘培璇女士、黄素芳女士
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情......
-
毛晓玲
表决结果：毛晓玲女士当选公司第三届监事会监事。
4.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意30,315,961股，占出席会议所有股东所持股份的99.9769％；反对7,000股，占出席会......
-
马宇平
马宇平先生
资深公共会计师（FIPA）、资深财务会计师（FFA）
清华大学经管学院金融系研究生导师、西北大学研究生导师、西安财经大学研究生导师
董事长兼总裁（公司实际控制人）
北京枫杨投资基金管理有限......
-
潘黎明
公司第六届董事会同意聘任潘黎明先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期为自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。潘黎明先生已取得深圳证券交易......
-
邱九辉
董事会秘书：邱九辉先生财务负责人：高誉先生以上各位高级管理人员的简历详见附件。公司高级管理人员均符合相关法律法规规定的任职条件，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止......
-
秦顺达
3、法定代表人：秦顺达
4、注册资本：45000万元人民币
5、统一社会信用代码：913200006079240319
6、企业性质：国有控股
7、成立时间：1993年4月30日
8、经营范围：商品期......
-
万鹏
公司全体监事一致选举万鹏先生担任公司第七届监事会主席，任期与第七届监事会任期一致。
附件：监事会主席万鹏先生简历
四川科伦药业股份有限公司监事会
2021年7月21日
附件：监事会主席万鹏先生简历
万......
-
丁南超
丁南超先生，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，公司副总经理，中共党员，大学本科学历，学士学位。2008年入职科伦药业，先后任公司营销管理部区域销售助理、经理、副总监，新药销售部销售总监。2020......
-
黄新
附件6：黄新女士简历
四川科伦药业股份有限公司董事会
2021年7月21日
附件1：刘革新先生简历
刘革新先生，1951年出生，中国国籍，无境外居留权，公司董事长，党委书记，研究生学历，高级工程师。1......
-
刘思川
8、在董事刘思川先生回避表决的情况下，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》
公司董事会根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公......
-
高金波
提名委员会：主任委员为高金波（独立董事）；委员：任世驰（独立董事、会计专业）、刘思川。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》、《证券法》等法律、法......
-
单红娣
单红娣女士简历：
单红娣，女，1981年出生，中国国籍，无永久境外居住权，本科学历。2000年起历任贝侬生化（苏州工业园区）有限公司销售业务操作主管、采购主管，金陵华软科技股份有限公司采购物流部经理，......
-
田玉昆
田玉昆先生简历：
田玉昆，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年起，历任北京海开房地产集团有限责任公司前期部职员、北京市国土资源局海淀分局借调科员、海开环球（北京）置业......
-
刘彦山
刘彦山先生简历：
刘彦山，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、税务师。自2000年起从事审计工作，历任河北通商会计师事务所审计员、天职国际会计师事务所高级审计员、信永......
-
李永军
李永军先生简历：
李永军，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。1990年起历任河北省卫生厅职员、辽宁大学经济学讲师，现任北京大学政府管理学院副教授。
截至目前，李永军先生未持有......
-
王新安
王新安先生简历：
王新安，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1987年起，历任新疆自治区档案局职员、乌鲁木齐万利企业技术咨询公司副经理、新疆中天律师事务所主任。曾任天康生......
-
张旻逸
张旻逸先生简历：
张旻逸，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2000年起历任岳华会计师事务所项目经理、中兴华会计师事务所项目经理、信永中和会计师事务所高级经理。
截至......
-
张杰
张杰先生简历：
张杰，男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1991年起历任中美合资仪征阿莫科财务部经理，仪化集团公司财务部主管，中国东联石化集团公司资产财务部主管，中国石化......
-
吴细兵
吴细兵先生简历：
吴细兵，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1989年起历任中科院北京信通公司生物部经理，北京奥得赛化工有限公司总经理，2003年至今任北京奥得赛化学有限......
-
翟辉
翟辉先生简历：
翟辉，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2001年起历任天津市政协办公厅网管中心干部、副主任科员、主任科员，天津市政协办公厅主任科员、市政协委员服务中心副......
-
钟鸣
附：钟鸣先生个人简历
钟鸣先生，1960年11月出生，工商管理硕士。曾任解放军铁道兵总部工程师、国家铁道部施工管理司副处长、中国中银国际信托投资集团有限公司投资发展总部总经理、远大资产管理有限公司副总......
-
周砚武
周砚武先生的辞职将导致监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，周砚武先生提交的辞职报告将在公司股东......
-
赵剑
赵剑，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，中共党员。中国政法大学法学学士，本科学历。曾任北京市金杜律师事务所律师，现任北京中科金财科技股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。赵剑先生具备履......
-
郭通
郭通，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生。哈尔滨工业大学计算机及应用专业学士、高级工程师，2006年获得信息产业部计算机信息系统集成项目经理证书。曾任北京联想集团有限公司高性能服务器事业部......
-
连雅雯
3、连雅雯女士，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，曾
任公司北京事业群人事行政部副总监，现任公司北京事业群人事行政部总监职务。
截至本公告日，连雅雯女士未持有本公司股份，与其他持......
-
倪宣明
9 倪宣明 独立董事
公司第五届董事会成员（简历见附件）均符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》（以下简称......