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2022-11-13 21:00

关联监事王娥女士、江学礼先生、曾军先生对本项议案回避表决。本议案直接提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第七届监事会第十二次会议决议。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司

监事会

2022年6月25日

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2022-032

深圳齐心集团股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

公司于2022年6月24日召开第七届董事会第十八次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。经公司第七届董事会提名，董事会提名委员会审核：

公司董事会同意提名陈钦鹏先生、黄家兵先生、戴盛杰先生、李秋红女士、黄世政先生、陆继强先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；


王娥 可能工作过的组织/机构/部门/团队：

深圳齐心集团股份有限公司   齐心集团   深圳证券交易所  

王娥 可能工作过的同事：

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