公司董事会同意聘任王波先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
同意公司使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行投资理财，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，单项产品投资期限不超过12个月，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权总经理黄新先生在上述额度及期限内行使决策权、签署有关法律文件。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构东兴证券对本次使用闲置自有资金进行投资理财的事项发表了核查意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的的公告》（公告编号：2020-019）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司向银行申请综合授信额度累计不超过人民币30,000万元，最终以银行实际审批的授信额度为准。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额将视公司运营的实际资金需求确定，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在授权期限内，综合授信额度可循环使用，公司可根据实际情况在不同银行间进行调整。授权总经理黄新先生代表公司与银行签署上述授信额度内的法律文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、深圳市杰美特科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
2、深圳市杰美特科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
3、东兴证券出具的《关于深圳市杰美特科技股份有限公司使用闲置自有资金进行投资理财的核查意见》。
特此公告。
深圳市杰美特科技股份有限公司
董事会
2020年9月30日
附件：
个人简历
一、董事会成员简历
1、谌建平，男，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。曾任深圳市佳盟科技有限公司董事、总经理，深圳市生活汇贸易发展有限公司执行董事。2006年5月创办杰美特有限，2009年4月至2013年3月担任有限公司监事，2013年3月至今担任集团董事长，负责集团业务和发展战略、企业文化建设等全方面领导工作。
截至2020年9月30日，谌建平先生持有公司股份45,523,009股，持股比例为35.56%，公司实际控制人之一，谌建平先生与公司董事、副总经理杨美华女士为夫妻关系，除此之外，谌建平先生与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。
2、黄新，男，1978年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，本科学历，杰美特创始人之一。曾任深圳市索菱实业有限公司品管部品质经理、比亚迪股份有限公司项目管理部工程师、顺年饰物（深圳）有限公司副总经理、武汉工程大学客座教授。2006年至今，先后担任公司执行董事、总经理、党支部书记等职。现任公司党支部书记、总经理、董事，2015年7月被深圳市人力资源和社会保障局认定为深圳市高层次专业人才，2017年6月被深圳市龙华区人才工作领导小组办公室认定为龙舞华章计划A类人才，2017年当选为深圳市龙华区第一届人大代表。
截至2020年9月30日，黄新先生持有公司股份7,674,336股，持股比例为6%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。
3、杨美华，女，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历，杰美特创始人之一。2013年3月至今担任公司董事，2014年9月至今担任公司副总经理、董事。
截至2020年9月30日，杨美华女士持有公司股份15,174,336股，持股比例为11.85%，公司实际控制人之一，杨美华女士与公司董事长谌建平先生为夫妻关系，除此之外，杨美华女士与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规