3.02选举郭华伟先生为第三届监事会非职工代表监事
表决情况：
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
4、《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》
表决情况：
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
5、《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》
表决情况：
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所委派见证律师彭勃、宁梦瑶出席了本次股东大会，进行视频方式见证并出具法律意见书，认为本公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人以及出席、列席本次股东大会会议人员的资格，表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、2022年第一次临时股东大会决议；
2、关于郑州千味央厨食品股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
郑州千味央厨食品股份有限公司
董事会
2022年6月25日
证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2022-037
郑州千味央厨食品股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称“公司”）于2022年6月24日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：
一、公司聘任高级管理人员情况
1、继续聘任白瑞女士为总经理。
2、继续聘任徐振江先生为副总经理兼董事会秘书。
3、继续聘任王植宾先生为副总经理兼财务总监。
董事会秘书徐振江先生的办公地址及联系方式：
办公地址：河南省郑州高新区高新技术企业加速器产业园D9-3栋
邮政编码：450001
电话：0371-56978875
传真：0371-56978831
邮箱：zqb@qwyc.pro
公司董事会秘书徐振江先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
上述高级管理人员的简历详见公司于2022年6月9日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-030）。上述高级管理人员任期与第三届董事会任期一致。独立董事对聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。
二、聘任内部审计负责人情况
公司董事会聘任朱泓冰女士担任公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，组织对公司内控制度的完善和实施、公司财务信息的真实完整性等情况进行检查监督，向公司审计委员会汇报工作，并对审计委员会负责，任期与第三届董事会任期一致。朱泓冰女士简历详见附件。
三、聘任证券事务代表情况